Glava gosýdarstva prınál predsedatelá Agentstva po fınansovomý monıtorıńý Janata Elımanova

Kasym-Jomart Tokaev zaslýshal ochet ob osnovnyh ıtogah raboty Agentstva za pervoe polýgodıe 2026 goda ı zadachah na predstoıashıı perıod.

Janat Elımanov dolojıl, chto zaversheno rassledovanıe 496 ýgolovnyh del, poterpevshım vozmeshen ýsherb na sýmmý 22,6 mlrd tenge, neıtralızovany 7 prestýpnyh grýpp, v tom chısle  4 transnasıonalnye, a takje 44 setı po nezakonnomý obnalıchıvanıý denejnyh sredstv s oborotom svyshe 176 mlrd tenge. Lıkvıdırovany 12 tenevyh krıptoobmennıkov, ıspolzovavshıhsá dlá otmyvanıa dohodov ot narkobıznesa ı moshennıchestva, a takje vyıavleno 36 dropperskıh ıacheek, cherez scheta kotoryh provedeny operasıı na 113 mlrd tenge.

Prezıdent byl proınformırovan o tom, chto vpervye v SNG ızoblıchena deıatelnostlıs, ıspolzovavshıh spesoborýdovanıe dlá ımıtasıı raboty operatorov sotovoı svázı ı massovoı rassylkı fıshıngovyh SMS s selú nezakonnogo zavladenıa personalnymı dannymı.

Predsedatel Agentstva rasskazal o merah po monıtorıńý búdjetnyh rasqodov. Predotvrasheny neobosnovannye traty po 52 ınfrastrýktýrnym proektam na 279 mlrd tenge. Vyıavleny rıskı hıshenıı gossredstv na 10 mlrd tenge prı kommersıalızasıı naýchnyh razrabotok, a takje raskryta sqema fıktıvnogo prıkreplenıa 140 tys. grajdan dlá nezakonnogo polýchenıa chastnymı klınıkamı fınansırovanıa ız FSMS.

Krome togo, v ramkah preventıvnoı raboty zablokırovan dostýp k 9 tys. saıtam ı akkaýntam s prıznakamı nelegalnogo ıgornogo bıznesa, prekrashena deıatelnost2,3 tys. moshennıcheskıh resýrsov ı 25 grýppovyh chatov s obsheı aýdıtorıeı bolee 35 tys. chelovek. Meroprıatıamı po povyshenıý fınansovoı gramotnostı ohvacheno svyshe 245 tys. grajdan. Blagodará sovershenstvovanıý zakonodatelstva v sfere fınansovogo monıtorıńa povyshen reıtıń Kazahstana po chetyrem klúchevym rekomendasıam FATF.

Po ıtogam vstrechı Glava gosýdarstva dal rád konkretnyh porýchenıı po klúchevym napravlenıam deıatelnostı Agentstva.